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怎样预防网络非法集资

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网络非法集资的手法SSK团花防伪资讯网-防伪行业权威门户

通过互联网进行非法集资活动去年下半年以来开始出现的新形式。其操作和手法是:在互联网上设立公司网站——在网站上宣称从事高收益投资项目,投资者只需要投入小额资金就可获得高额回报——社会公众向公司指定账户投入资金成为投资者——投资者个人账户收到回报——返还本金或者出售完股权后投资周期结束。SSK团花防伪资讯网-防伪行业权威门户

网络非法集资的投资方式SSK团花防伪资讯网-防伪行业权威门户

一是以私募基金名义募集资金,投资者将资金委托公司经营并收取红利;SSK团花防伪资讯网-防伪行业权威门户

二是以购买产品或者发展会员为名义,投资者通过发展“下线”获利;SSK团花防伪资讯网-防伪行业权威门户

三是向投资者推销境外准备上市的公司股票,期待上市出售后获利。SSK团花防伪资讯网-防伪行业权威门户

其资金收付过程为:对外付款主要是通过地下钱庄或者分拆成小额资金以个人名义通过银行汇往境外指定账户,或者以人民币方式通过银行汇往指定的境内代理人账户,收取资金主要是通过银行托收方式完成的。如山西众奥、瑞士共同基金、金汇基金、金手指基金等。SSK团花防伪资讯网-防伪行业权威门户

网络非法集资危害大SSK团花防伪资讯网-防伪行业权威门户

网络非法集资投资诱惑高,涉及人员多,资金流量大。利用虚拟网络逃避监管一旦出现问题后果十分严重。涉及人员多、资金量巨大、无法清偿,有利于金融体系之外,直接削弱机构融资和金融监管职能,严重扰乱金融市场,同时威胁国家安全。SSK团花防伪资讯网-防伪行业权威门户

如何预防:SSK团花防伪资讯网-防伪行业权威门户

一是地方政府和有关部门加大对网络非法集资危害性及加大打击力度的宣传,形成强大的舆论攻势。SSK团花防伪资讯网-防伪行业权威门户

二是积极推动银行与工商、公安信息系统的及早对接,实现企业组织机构代码证和第二代居民身份证信息共享,建立客户身份识别系统,严把电子银行、网上银行开户关。SSK团花防伪资讯网-防伪行业权威门户

三是强化与互联网监管部门的合作,及时追查涉嫌网络非法集资的信息来源,及时对相关信息网页进行屏蔽或敦促网站删除。设立举报专线,及时发现可疑信息。SSK团花防伪资讯网-防伪行业权威门户

四是建立银行业金融机构对网上可以交易的监控机制,直到银行利用反洗钱系统对频繁资金往来进行监测,及时向监管部门和公安部门通报可疑账户和客户。SSK团花防伪资讯网-防伪行业权威门户

五是加大对网络非法集资的打击力度。SSK团花防伪资讯网-防伪行业权威门户

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